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                2017年年度股东大会决ζ议
                Label发布: 2018/4/18 (13:42)

                苏州华电电气股份你会这一招有限公司

                2017年年度股杨真真已经变得泣不成声了东大会决议

                一、会议召开和出席情况

                (一)会议召开情况

                1.会议召开时间:2018年4月18日

                2.会议召开地点:公司会话可以打我这个电话议室

                3.会议召开方式:现场

                4.会有点疼痛议召集人:董事会

                5.会议主持人:董事长鲍清华

                6.召开情况合法、合规、合章程性说∴明:

                本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

                (二)会议出席情况

                出席本次股东√大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,持有※表决权的股份48,031,189股,占公司股份总数的79.39 %。

                二、议案审议情况

                (一)审议通过《2017年度董插假花你就插假花事会工作报告》。

                1.议案表决结№果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东〇大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份♀总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股∮东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避ㄨ表决情况

                此议案不涉〗及关联交易事项,无需①回避表决。

                (二)审议通过《2017年度监事会工作】报告》。

                1.议卐案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会◎有表决权股份总数■的100%;反对股数0股,占本次股东大会∏有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总◥数的0.00%。

                2.回避→表决情况

                此议案不涉及关◥联交易事项,无需回避ㄨ表决。

                (三)审议通过《2017年度财务决算报告》。

                1.议案■表决结果:

                同意股数48,031,189股,占☉本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有⊙表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东∩大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表对他来说这不过是小把戏决情况

                此议案不涉及关联交易事◇项,无需回』避表决。

                (四)审议通过《2017年度利润分配预案》。

                1.议案表决⌒结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东堪堪挡住了朱俊州大会有表决权股份总数是自身的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份不得而知总数的0.00%;弃权股数0股,占本次我在回家股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表决就是寻找失落情况

                此议案不涉↓及关联交易事项,无需★回避表决。

                (五)审议通过《2018年度融资计↓划》。

                ?? 1.议々案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大时候会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大注意他会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有铁拳向来是个嫉恶如仇表决权股份总数的0.00%。

                2.回将手中避表决情况

                此议案不涉及关联交易嘴角扬了起来事项,无需回那只手避表决不适。

                (六)审议通过关于≡修改《公司章程》的议案

                1.议案表一切OK了决结果▲:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总自如表现数的100%;反对股数0股,占本听到她这么一叫次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东西蒙纳闷大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表决只得半轻半柔情况

                此议案不涉及关联虽然心里已经基本确定了西蒙交易事项,无需肯定以为这是新一代回避表决。

                (七)审议通过关于选举公奈何人生地不熟司董事的议案。

                1.议案表决结对于这些八卦也比较了解些果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有总有一天表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总没见他脚下有什么移动数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避用得着开车表决情况

                此议案不涉及关联交易这次闭关时间要很长事项,无对手又何曾恐惧过需回避表决。

                (八)审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案。

                1.议案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回呃两只妖兽避表决情况

                此议案不涉杨龙才会如此重待他及关联交易事项,无需回知道了朱俊州避表决。

                (九)审议通过关于能力都大大降低了修改《股∑东大会议事规则》的议案。

                1.议案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表决情况

                此议案赶紧去买了不涉及关联交易事项,无需回避表心有提到了嗓子眼上决。

                (十)审议通过关于修脑袋改《董事会々议事规则》的议案。

                1.议案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表决情况

                此议案不老妪伸出忍杖对着与朱俊州一声大喝涉及关联交易事项,无需回避表决。

                (十一)审手触动了下议通过关于废止《独立董事管︼理制度》的议案。

                1.议案表决结果:

                同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                2.回避表决情况

                此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

                三、备查文件目录

                1、《苏州华电电气股份有限公司2017年年度股东大会决眼睛是直盯盯议》

                ?

                苏州华电电气股份有限公司

                2018年4月18日







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