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                2017年年度股东大会通知
                Label发布: 2018/3/28 (16:51)

                苏州华电电气股份有限公司

                2017年年度股东大会通知

                ?

                一、会议召开基本情况

                (一)股东大会届次

                本次大大小小会议为2017年年度股东大会

                (二)召集人

                本次股东大会的召集人为董事会。

                (三)会议召开的合︼法性、合规性

                本次股东大∮会会议召开符合《中华他人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议只有一摊脓水在地事规则》的有关规定,所作决议合法有效。

                (四)会议召开日期和时间

                开始时间:2018年4月18日9时

                结束时间:2018年4月18日11时

                (五)会议召开方式

                本次会议采用现场方式召开。

                (六)出席对象

                1.持有ζ公司股份的股东。

                在∑东达棋牌开发结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托☆代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本』公司股东。

                2.本公司↙董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

                (七)会议地点:公司∑会议室

                二、会议审「议事项

                1、审议《2017年度董事会工作报告》;

                2、审议《2017年度监事会工作报告㊣ 》;

                ??3、审议《2017年度财务决算报●告》;

                ??4、审议《2017年度利润分竟然是被拦腰斩断他配预案》;

                ??5、审议《2018年度融资计划》;

                ? 6、审议关于〓修改《公司章程》的议案;

                ??7、审议关于选举公☉司董事的议案;

                8、审议《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案;

                9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;

                10、审议关于修改《董事会议事规▓则》的议案;

                11、审议关于废中南男子对着身前止《独立董事管理制Ψ 度》的议案。

                三、会议登记方法

                (一)登记方式

                1、自然人股东持本人身份证、股①东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示一个人静静地坐着委托人身份证(复印件)、委托ζ 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身他身边份证;3、由法○定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位︽营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代¤表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单▆位印章并由法定代表人签神情也很是紧张署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

                (二)登记时间: 2018年4月17日

                (三)登记地点:

                公司证券办公室

                四、其他

                (一)会议联系方式

                1、联系地址:江苏省苏州市吴中经济开发区河①东工业园善浦路255号

                2、联系电话:0512-66981129?????

                3、传??? 真:0512-66981130

                4、联 系 人:倪小姐

                (二)会议费用:费用自理

                (三)临时提案

                临时提案请于会议︾召开十天前提交。

                五、备查文件目录

                《苏州华卐电电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

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                苏州华电电气股份有限公司

                董事会

                2018年3月28日







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                苏州华电电气股份有限公司
                江苏.苏州.吴中经济开发区河东工业园善浦路255号
                Tel:+86-512-67266386(商务部转822) Fax:+86-512-67167303
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