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                第三届董事会第一个较为特别十五次会议决议
                Label发布: 2018/3/28 (16:49)

                苏州华电电气股份有限公司

                第三届董事会第十五次位置会议决议

                ?

                ??? 一、会∑ 议召开情况:

                苏州华电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、董事会秘书和其他高级管指腹为婚我也很是后悔理人员分别以通讯方式和现场列席了会议,会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

                ? ?二、会议〗表决情况:

                (一)、审议通过《2017年度董△事会工作报告》,并提请股东大∮会审议;

                表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

                (二)、审议通过《2017年度财务决算报◎告》,并提♀请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (三)、审议通过《2017年度利润分配预案》。

                表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                (四)、审议通过《2018年度融◥资计划》,并提请股东大会审@议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (五)、审议通过《苏州华电电气股份有限公司2016年度及2017年度审计报***告》的议案;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (六)、审议通过关于←修改★《公司章程》的议案,并提请股╳东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (七)、审议通过《关于选举公司董事●的议案》,并提师姐请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (八)、审议通过《关于撤宿清帮帮众销董事会下设的各专门委员会》的议案,并提请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (九)、审议通过关于砰——砰——几颗子弹向着呼啸而去修改《股『东大会议事规则》的议案,并提请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (十)、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案,并提请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (十一)、审十几颗流星划破夜空议通过关于废止⊙《独立董╱事管理制度》的议案,并提请股东大会审议;

                表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

                (十二)、审议通过《关于召开2017年年度股东大☆会的议案》。

                表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                ?

                苏州华电电气股份有限公司

                                        董事会

                ???? ?????????????????????????????????????????????2018年3月28日







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